在歐盟銀行出現的一系列高級別的金融犯罪案件之后，歐盟金融監管機構已經制定了一項初步計劃，實施更嚴的監管來打擊洗錢活動，但不會快速采取措施。

該計劃由歐盟委員會的一組專家編寫，承認在打擊洗錢活動方面歐盟金融監管框架可能存在差別，但實施該計劃預計會推遲到明年年底或之后。

8月31日，該機密文件是在馬耳他、拉脫維亞、愛沙尼亞和丹麥的銀行涉嫌洗錢案件之后準備的，也是就在荷蘭銀行ING同意本周支付因未能防止洗錢活動而收到的罰款之前。

目前，歐盟各國可以自由地以不同的方式使用同一套反洗錢規則，這可能在某些情況下會導致監管不力。

歐洲議會議員、經濟事務委員會和金融犯罪特別委員會成員Sven Giegold表示，該計劃證明洗錢監管在歐盟銀行業聯盟中不起作用，歐盟委員會沒有任何借口來撇清責任，它必須迅速提出改變立法法案。

然而，歐盟金融監管機構在過去幾個月的幾份聲明中表示，解決這一問題非常緊迫，但似乎并未快速轉化為行動。

盡管早在2017年年底就已采取新措施，但初步計劃預計大多數行動在2019年中期或2019年底之前進行。

擬議措施包括關于如何解決銀行洗錢問題的新指導方針，以及負責打擊金融犯罪和監督銀行的若干歐盟和國家機構之間的更多合作。

盡管該計劃承認歐洲銀行管理局缺乏執行這項額外任務的工作人員，在英國投票選擇離開歐盟后考慮將其總部從倫敦遷至巴黎，該計劃還是建議應該向歐洲銀行管理局(歐洲銀行管理局，即管理銀行業的歐盟機構)給予更多權限。

然而，該計劃沒有確定更實施具體措施的日期，例如建立一個統一的的歐盟洗錢監管機構，這樣便于集中監管，類似于歐洲中央銀行對歐元區銀行的金融穩定所采取的監管。

該計劃稱，歐盟委員會可能會在2019年6月之前審查這一提案。歐洲議會選舉和隨后任命的新委員會定于5月舉行。該報告也沒有說明可能在28個歐盟國家內引入更明確和標準化的法規來解決金融犯罪問題的日期。

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